A.交易發(fā)生后的第2天 B.交易發(fā)生后的第2個(gè)工作日 C.交易發(fā)生后的5天內(nèi) D.最遲不超過5個(gè)工作日
A.聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約 B.巴塞爾委員會(huì)關(guān)于防止利用銀行洗錢的聲明 C.聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約 D.金融行動(dòng)特別工作組(FATF)40+9項(xiàng)建議
A.大額交易報(bào)告制度 B.可疑交易報(bào)告制度 C.可疑線索移送制度 D.交易報(bào)告免責(zé)條款