A.承擔(dān)著具體規(guī)劃金融業(yè)反洗錢規(guī)則的行政規(guī)章和政策制定 B.在包括銀行、證券和保險(xiǎn)在內(nèi)的整個(gè)金融行業(yè),指導(dǎo)和部署的反洗錢工作的行政管理職能 C.對(duì)新設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)控方案進(jìn)行審核 D.反洗錢資金監(jiān)測(cè)
A.各國監(jiān)管反洗錢成本與效益的平衡,處罰力度趨向溫和 B.國際社會(huì)已經(jīng)不滿足于行政性罰款形成的威懾,將直接動(dòng)用刑罰手段處理嚴(yán)重不合規(guī)主體 C.各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢行政處罰力度有所緩和 D.金融行動(dòng)特別工作組(FATF)對(duì)于反洗錢處罰沒有提出新的建議,國際社會(huì)的反洗錢行政處罰力度沒有明顯變化
A.中國人民銀行 B.國務(wù)院 C.公安部 D.中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心