A.盡職責(zé)任是法律對義務(wù)主體反洗錢職責(zé)作出的兜底性規(guī)定 B.盡職責(zé)任是具有彈性的規(guī)定,而非強制性法定義務(wù) C.盡職責(zé)任要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé) D.盡職責(zé)任可作為監(jiān)管部門衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)
A.非金融機構(gòu)適用。 B.只有納入反洗錢監(jiān)管范圍的非金融機構(gòu)才適用。 C.僅適用于金融機構(gòu)。 D.可與可疑交易報告義務(wù)相互替代。
A.對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息,金融機構(gòu)必須絕對保密。 B.對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息,金融機構(gòu)不得以任何形式對外提供。 C.對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息,金融機構(gòu)可以向同業(yè)金融機構(gòu)提供。 D.對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息,金融機構(gòu)可以依法對外提供。