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【簡答題】洗錢一般包括哪三個階段?
答案:
洗錢一般包括放置、離析和融合三個階段。放置是指將犯罪收入的現(xiàn)金存入金融體系的過程;離析是指通過錯綜復(fù)雜的交易,模糊犯罪收...
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問答題
【簡答題】洗錢行為和洗錢罪有何區(qū)別?
答案:
(1)上游犯罪的范圍不同。我國刑法規(guī)定洗錢罪的上游犯罪為7種。犯罪分子只有清洗7種上游犯罪的所得才構(gòu)成洗錢罪。洗錢行為則...
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【簡答題】我國現(xiàn)行《刑法》定義的洗錢罪的上游犯罪有幾類、多少種罪名?上游犯罪是那幾類?
答案:
7類,共73種罪名。7類犯罪是指毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯...
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