問答題

【簡答題】簡述《反洗錢法》對反洗錢調(diào)查權的限制。

答案： 根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)的調(diào)查權有嚴格的限制，具體表現(xiàn)為：
1.被調(diào)查機構(gòu)的限...
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【簡答題】簡述中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)在反洗錢調(diào)查時，擁有哪些職權。
答案： 根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)在反洗錢調(diào)查（現(xiàn)場調(diào)查）時，擁有下列職權：1.詢問權。2.查閱權...
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【簡答題】簡述《反洗錢法》對反洗錢調(diào)查主體的規(guī)定以及在實踐中具體包括哪些機構(gòu)。
答案： 根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，反洗錢調(diào)查主體為國務院反洗錢行政主管部門或者省一級派出機構(gòu)。根據(jù)《中國人民銀行法》、《金融機構(gòu)反...
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