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問答題
【簡答題】反洗錢“一法四規(guī)”指的是什么？
答案：
《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融...
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問答題
【簡答題】《陜西省農(nóng)村合作金融機構(gòu)對賬管理辦法》規(guī)定，對賬賬戶如何分類？
答案：
一是日均存款30萬元（含）以上，以及上門服務的賬戶，都應納入重點賬戶管理；二是日均存款在1萬元（含）以上、30萬元以下的...
問答題
【簡答題】金融機構(gòu)的反洗錢義務是什么？
答案：
一是金融機構(gòu)應當按照規(guī)定建立客戶身份識別制度；二是金融機構(gòu)應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度；三是金融機構(gòu)應...
