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跨境匯款人沒有在本金融機構(gòu)開戶,金融機構(gòu)無法登記匯款人賬號的,可登記并向接收匯款的境外機構(gòu)提供交易流水號或匯款憑證號。
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為平衡國家利益、社會公共利益和個人利益三者關系的需要,履行反洗錢職責和義務的單位和個人應履行保密職責,并嚴格界定他們所獲得的客戶身份資料和交易信息的用途。
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金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的,由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)處二十萬元以上五十萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處以一萬元以上五萬元以下罰款。()
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