多項選擇題

完整的客戶身份識別包括哪些基本要求（）。

A、客戶接受政策（包括記錄保存）
B、驗證客戶身份
C、對風險賬戶實施持續(xù)監(jiān)測
D、風險管理
題目列表

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問答題

【簡答題】洗錢預防措施的三項基本制度是什么？
答案：

客戶身份識別制度，客戶身份資料和交易記錄保存制度，大額交易和可疑交易報告制度。
問答題

【簡答題】反洗錢專門機構指的是什么？
答案：

是指金融機構為履行法律規(guī)定的反洗錢義務專門設立的、專職負責反洗錢工作的獨立機構，通常由反洗錢合規(guī)官擔任部門負責人。
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