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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢調(diào)查中的詢問(wèn)，指的是什么？
答案：
是指中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)的調(diào)查人員在調(diào)查可疑交易活動(dòng)過(guò)程中，就與可疑交易活動(dòng)有關(guān)的問(wèn)題，依法直接向金融機(jī)構(gòu)的...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢調(diào)查過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守哪些程序？
答案：
（1）調(diào)查人員不得少于二人；（2）出示合法證件；（3）出示中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢行政調(diào)查的適用條件有哪些？
答案：
（1）反洗錢調(diào)查只針對(duì)可疑交易活動(dòng)；（2）可疑交易活動(dòng)需要調(diào)查核實(shí)。
