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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)調(diào)查中的查閱，指的是什么？
答案：
是指中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動(dòng)中，調(diào)取被調(diào)查對(duì)象的賬戶(hù)信息、交易記錄和其他有關(guān)資料進(jìn)行查看的調(diào)查...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)調(diào)查采取詢(xún)問(wèn)措施，必須滿(mǎn)足哪三個(gè)條件？
答案：
（1）前提—調(diào)查可疑交易活動(dòng)；（2）對(duì)象—僅限于金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員；（3）程序—必須制...
