問答題

【簡答題】哪個部門對金融機構(gòu)履行大額交易和可疑交易報告的情況進行監(jiān)督、檢查？

答案：

中國人民銀行及其分支機構(gòu)。
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【簡答題】非正規(guī)匯款體系的存在有哪些原因？
答案：

（1）經(jīng)濟上的原因；（2）服務(wù)上的原因；（3）體制上的原因：（4）文化差異；（5）源于犯罪的動機。
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【簡答題】具有反洗錢功能的綜合性國際組織有哪些？
答案：

（1）聯(lián)合國禁毒署；（2）世界銀行和國際貨幣基金組織；（3）巴塞爾銀行監(jiān)管委員會；（4）國際刑警組織。
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