問答題

【簡答題】客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易由誰報告？

答案：

由收單行報告。
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問答題

【簡答題】金融機構(gòu)應在大額交易發(fā)生多長時間向反洗錢中心報送大額交易報告？
答案：

應當在大額交易發(fā)生后的5個工作日內(nèi)向反洗錢中心報送。
問答題

【簡答題】反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)報送的大額交易報告要素不全或存在錯誤，應如何處理？
答案：

可以向提交報告的金融機構(gòu)發(fā)出補正通知，金融機構(gòu)應在接到補正通知的5個工作日內(nèi)補正。
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