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問答題
【簡答題】沃爾夫斯堡集團《全球私人銀行反洗錢準則》中的內部控制政策包括哪些內容？
答案：
時機的適時選擇；控制的程序和范圍；義務責任以及追蹤調查等問題，并由專門獨立的審計職能機構檢驗其預期效果。
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問答題
【簡答題】《反洗錢法》第十四條中國務院有關金融監(jiān)督管理機構主要是指哪幾個部門？
答案：
主要是指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險監(jiān)督管理委員會。
