問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)調(diào)查的客體是什么？

答案：

反洗錢(qián)調(diào)查的客體是可疑交易活動(dòng)。
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【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)管理辦法》規(guī)定反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查包括？
答案：

反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查包括現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施和現(xiàn)場(chǎng)檢查處理等。
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【簡(jiǎn)答題】《票據(jù)管理實(shí)施辦法》中規(guī)定向銀行申請(qǐng)辦理票據(jù)貼現(xiàn)的商業(yè)匯票的持票人，必須具備哪些條件？
答案：

（1）在銀行開(kāi)立存款賬戶；（2）與出票人、前手之間具有真實(shí)的交易關(guān)系和債權(quán)債務(wù)關(guān)系。
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