問答題

【簡答題】我國2001年修訂的《刑法》將哪幾類犯罪定為洗錢罪的上游犯罪？

答案：

（1）毒品犯罪；（2）黑社會性質(zhì)的組織犯罪；（3）恐怖活動犯罪；（4）走私犯罪。
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問答題

【簡答題】“洗錢罪”最早在我國法律規(guī)定上出現(xiàn)是哪一年？
答案：

1997年，經(jīng)八屆人大五次會議修訂通過的新的《中華人民共和國刑法》首次以專門條款規(guī)定了洗錢罪。 
問答題

【簡答題】反洗錢調(diào)查的目的是什么？
答案：

反洗錢調(diào)查的目的是通過收集資料、核實信息，來確定可疑交易活動是否屬實、是否涉嫌洗錢犯罪。
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