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問答題
【簡答題】《反洗錢法》所稱金融機(jī)構(gòu)指的是什么？
答案：
是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公...
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問答題
【簡答題】對(duì)違反《反洗錢法》第三十二條規(guī)定但沒有致使洗錢后果發(fā)生的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)如何處罰？
答案：
由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。情節(jié)嚴(yán)重的，處20萬元以上50萬元以下罰款，...
