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問答題
【簡(jiǎn)答題】洗錢對(duì)社會(huì)有什么危害？
答案：
（1）洗錢與恐怖活動(dòng)相結(jié)合，危及社會(huì)穩(wěn)定、國(guó)家安全和人民的生命和財(cái)產(chǎn)安全。（2）洗錢損害社會(huì)公平，造成社會(huì)財(cái)富被犯罪分子...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】聯(lián)合國(guó)《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》何時(shí)生效？我國(guó)何時(shí)簽署該公約？
答案：
該公約于1990年11月1日生效，我國(guó)于1988年12月20日簽署。
問答題
【簡(jiǎn)答題】哪些機(jī)構(gòu)應(yīng)該履行反洗錢義務(wù)？
答案：
該法規(guī)定的反洗錢義務(wù)主體包括兩類：
一是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性...
一是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性...
