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問答題
【簡答題】《金融機構反洗錢規(guī)定》中規(guī)定中國人民銀行應履行的職責主要有哪些？
答案：
（1）制定或者會同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險監(jiān)督管理委員會制定金融機構反洗錢規(guī)章；
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問答題
【簡答題】《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十八條規(guī)定，金融機構違反本辦法的，由中國人民銀行區(qū)別不同情形，建議中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會采取什么措施？
答案：
（1）責令金融機構停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。
（2）取消金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任...
（2）取消金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任...
問答題
【簡答題】《金融機構反洗錢規(guī)定》適用于哪些金融機構？
答案：
（1）商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行；（2）證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司；（...
