- 搜標題
- 搜題干
- 搜選項
問答題
【簡答題】向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的可疑交易活動與行政執(zhí)法機關向公安機關移送案件有何區(qū)別？
答案：
（1）針對的案件不同。行政執(zhí)法機關向公安機關移送案件，是指行政執(zhí)法機關查處被監(jiān)管對象違法行為時，發(fā)現其涉嫌犯罪的，應當按...
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】《反洗錢法》規(guī)定的對個人超過規(guī)定金額攜帶現金和無記名有價證券出入境通報制度與人民幣和外幣現鈔攜帶出入境限額管理制度有何區(qū)別？
答案：
（1）從制度設計的目的上看，海關向人民銀行通報超過規(guī)定金額攜帶現金和無記名有價證券出入境制度，服務于反洗錢的目的；而人民...
