- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
問答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)保存客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)包括哪些內(nèi)容？
答案：
1、應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映金融機(jī)構(gòu)開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料。
你可能感興趣的試題
問答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)將哪些情況作為可疑行為上報(bào)中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)？
答案：
1、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的。
2對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯...
2對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯...
問答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)？
答案：
金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作，制定反洗錢內(nèi)部操...
