問答題

【簡答題】簡述反洗錢定義？

答案： 反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融...
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問答題

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，還可以采取哪些措施，識別或者重新識別客戶身份？
答案： 1、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件。
2、回訪客戶。
3、實地查訪。
4、向公安...
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【簡答題】出現(xiàn)哪幾種情況時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶？
答案： 1、客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的。<...
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