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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】各職能部門(mén)在履行反洗錢(qián)義務(wù)時(shí)，對(duì)確?？蛻?hù)身份資料和交易信息安全有何規(guī)定？
答案：
金融機(jī)構(gòu)對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】如何辦理代理存取款業(yè)務(wù)的客戶(hù)身份識(shí)別？
答案：
對(duì)前來(lái)辦理存取款業(yè)務(wù)的客戶(hù)，無(wú)論其存取款金額是否達(dá)到《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》（下稱(chēng)&...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】如何辦理集體開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)的客戶(hù)身份識(shí)別工作？
答案：
單位集中為員工申請(qǐng)辦理工資帳戶(hù)、養(yǎng)老金帳戶(hù)時(shí)，除按《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》等規(guī)定，采...
