多項選擇題

開展反洗錢培訓的培訓對象應(yīng)該包括（）

A、新員工
B、一線人員
C、中高級管理人員
D、營銷人員

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多項選擇題

與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間發(fā)生以下（）情況需要重新識別客戶身份。

A、客戶要求變更身份信息
B、客戶的交易行為出現(xiàn)異常
C、懷疑客戶涉嫌洗錢、恐怖融資活動的
D、金融機構(gòu)認為應(yīng)重新識別客戶身份的其他情形

多項選擇題

對于新客戶信息檔案應(yīng)該（）

A、定期檢查
B、定期抽查
C、及時更新
D、不定期檢查

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