問答題

【簡答題】《反洗錢法》規(guī)定金融機構應建立客戶身份識別制度，請問客戶身份識別制度有幾項要求？

答案： 客戶身份識別制度共有8項要求。
一是金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換...
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問答題

【簡答題】我國制定《反洗錢法》的意義是什么？
答案： 我國制定《反洗錢法》的意義重大，一是有利于及時發(fā)現(xiàn)和監(jiān)控洗錢活動，追查并沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護經(jīng)濟...
問答題

【簡答題】某金融機構未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，致使洗錢后果發(fā)生，請問，根據(jù)《反洗錢法》有關規(guī)定，人民銀行應對此如何作出處罰？
答案： 由人民銀行或其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構對該金融機構處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員...
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