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單項(xiàng)選擇題
短期內(nèi)將資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的交易屬于可疑支付交易，“短期”是指（）個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)。
A、5
B、10
C、15
D、20
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)按年度應(yīng)向中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的反洗錢(qián)信息包含什么內(nèi)容？
答案：
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問(wèn)答題
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答案：
電話(huà)詢(xún)問(wèn)、書(shū)面詢(xún)問(wèn)、走訪金融機(jī)構(gòu)、約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話(huà)等四種方式。
