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單項選擇題

恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調整的，義務機構應當立即針對本機構的所有客戶以及上溯（）年內的交易啟動回溯性調查。

A.一
B.二
C.三
D.四

你可能感興趣的試題

單項選擇題

義務機構對恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測，應當覆蓋義務機構的所有業(yè)務條線和業(yè)務環(huán)節(jié)。對《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十八條規(guī)定的可疑交易報告，義務機構應當立即提交，最遲不得超過業(yè)務發(fā)生后的（）小時。

A.12
B.24
C.36
D.48

單項選擇題

義務機構提交可疑交易報告后，應當對相關客戶、賬戶及交易進行持續(xù)監(jiān)測，仍不能排除洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動嫌疑，且經分析認為可疑特征沒有發(fā)生顯著變化的，應當自上一次提交可疑交易報告之日起每（）個月提交一次接續(xù)報告。

A.2
B.3
C.5
D.10

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