A.客戶類(lèi)型和背景 B.客戶交易頻率和交易規(guī)模 C.客戶資金往來(lái)的正當(dāng)性 D.客戶是否隱瞞身份信息
A.低風(fēng)險(xiǎn) B.中風(fēng)險(xiǎn) C.高風(fēng)險(xiǎn) D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出,與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況明顯不符 B.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用,短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付 C.證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量拆借外匯資金 D.提前償還貸款