你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

被中國(guó)銀聯(lián)列入信用卡黑名單的，應(yīng)將其劃分為洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別（）客戶。

A．低風(fēng)險(xiǎn)
B．中風(fēng)險(xiǎn)
C．高風(fēng)險(xiǎn)
D．無(wú)風(fēng)險(xiǎn)

多項(xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)中，應(yīng)作為可疑交易報(bào)送給中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的有（）。

A．短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況明顯不符
B．長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C．證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量拆借外匯資金
D．提前償還貸款

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客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分的依據(jù)主要包括（）。

你可能感興趣的試題

被中國(guó)銀聯(lián)列入信用卡黑名單的，應(yīng)將其劃分為洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別（）客戶。

下列選項(xiàng)中，應(yīng)作為可疑交易報(bào)送給中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的有（）。

客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分的依據(jù)主要包括（）。

被中國(guó)銀聯(lián)列入信用卡黑名單的，應(yīng)將其劃分為洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別（）客戶。

下列選項(xiàng)中，應(yīng)作為可疑交易報(bào)送給中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的有（）。