A.高級管理人員 B.反洗錢相關業(yè)務條線 C.下級公司反洗錢工作組成員部門 D.以上皆是
A.存檔備查 B.收回銷毀 C.由專人保管 D.以上皆不是
A.本條線的培訓課件和培訓工作記錄 B.宣傳資料和宣傳工作記錄 C.配合內(nèi)外部監(jiān)督管理工作 D.反洗錢會議通知、簽到表和會議記錄 E.客戶身份資料及交易記錄資料