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問答題
【簡答題】簡述銀行卡風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的構(gòu)成。
答案：
發(fā)卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)往往由多個(gè)不同的風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)或風(fēng)險(xiǎn)模塊組成。
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問答題
【簡答題】簡述銀行卡轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。
答案：
對于成員機(jī)構(gòu)或其指定代理機(jī)構(gòu)未能遵守反洗錢的要求，銀行卡轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)可根據(jù)當(dāng)?shù)胤蓪?huì)員或指定代理機(jī)構(gòu)施加條件或要求其采...
問答題
【簡答題】簡述商業(yè)銀行的反洗錢工作。
答案：
作為銀行卡業(yè)務(wù)的主體，須在客戶身份識別、大額和可疑交易報(bào)告、客戶身份資料和交易記錄保存等三個(gè)方面合規(guī)開展反洗錢工作。
