你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

我國(guó)首次使用“客戶身份識(shí)別”一詞是在哪部反洗錢法律法規(guī)中？（）

A.《中國(guó)人民銀行法》
B.《反洗錢法》
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄管理辦法》

單項(xiàng)選擇題

以下內(nèi)控要求，不屬于《反洗錢法》中相關(guān)規(guī)定的是：（）

A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行金融行動(dòng)特別工作組（FATF）“40＋9”項(xiàng)建議
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照《反洗錢法》規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
C.金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作

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客戶身份識(shí)別制度中（）是指最終擁有或控制客戶的自然人，以及代表其進(jìn)行交易的人。此外，還包括那些對(duì)法人或法律實(shí)體行使最終有效控制權(quán)的人。

你可能感興趣的試題

我國(guó)首次使用“客戶身份識(shí)別”一詞是在哪部反洗錢法律法規(guī)中？（）

以下內(nèi)控要求，不屬于《反洗錢法》中相關(guān)規(guī)定的是：（）

客戶身份識(shí)別制度中（）是指最終擁有或控制客戶的自然人，以及代表其進(jìn)行交易的人。此外，還包括那些對(duì)法人或法律實(shí)體行使最終有效控制權(quán)的人。

以下內(nèi)控要求，不屬于《反洗錢法》中相關(guān)規(guī)定的是：（）