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填空題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的可疑交易識別標(biāo)準(zhǔn)“短期內(nèi)分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解釋”中的“短期”是指（）。

答案： 10個(gè)工作日以內(nèi)

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金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重的，處（）罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處（）罰款。

答案： 20萬元以上50萬元以下；一萬元以上5萬元以下

可疑交易識別標(biāo)準(zhǔn)的“頻繁投保、退保、變換險(xiǎn)種或者保險(xiǎn)金額”中的“頻繁”是指“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生（）次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)（）天以上。

答案： 3；3

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