A、當(dāng)?shù)胤ㄔ?br /> B、當(dāng)?shù)貦z察部門 C、當(dāng)?shù)毓膊块T D、當(dāng)?shù)卣鞴?/p>
A、FATF40條建議 B、美國(guó)的銀行保密法 C、《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》 D、英國(guó)《1994年控制洗錢規(guī)則》
A、投資或擔(dān)任高級(jí)管理職務(wù) B、投資或任職 C、介紹 D、任職