單項(xiàng)選擇題

兩個(gè)以上的有權(quán)機(jī)關(guān)或部門對(duì)同一存款凍結(jié)時(shí)，應(yīng)根據(jù)（）辦理凍結(jié)手續(xù)。

A.最后收到的協(xié)助協(xié)行通知書
B.最先收到的協(xié)助協(xié)行通知書
C.由有權(quán)機(jī)關(guān)協(xié)商決定
D.由兩個(gè)有權(quán)機(jī)關(guān)的共同上機(jī)決定

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單項(xiàng)選擇題

下列交易屬于可疑交易的是（）

A、金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行的債券交易
B、金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
C、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
D、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)

單項(xiàng)選擇題

單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易（）以上或者外幣交易等值（）以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支，應(yīng)做為大額交易上報(bào)。（）

A、20萬元，1萬美元
B、30萬元，8000美元
C、5萬元，1萬美元
D、20萬元，8000美元

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兩個(gè)以上的有權(quán)機(jī)關(guān)或部門對(duì)同一存款凍結(jié)時(shí)，應(yīng)根據(jù)（）辦理凍結(jié)手續(xù)。

你可能感興趣的試題

下列交易屬于可疑交易的是（）

兩個(gè)以上的有權(quán)機(jī)關(guān)或部門對(duì)同一存款凍結(jié)時(shí)，應(yīng)根據(jù)（）辦理凍結(jié)手續(xù)。