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各級(jí)機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告人員、反洗錢(qián)崗位人員應(yīng)當(dāng)妥善保存其報(bào)送的可疑交易報(bào)告及其他相關(guān)資料和文件。保存期限為自可疑交易報(bào)告之日起至少()年。
A、6
B、10
C、3
D、5
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單項(xiàng)選擇題
各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過(guò)系統(tǒng)最遲于交易發(fā)生后()個(gè)工作日完成大額交易驗(yàn)平及填補(bǔ)工作,()個(gè)工作日完成可疑交易甄別工作。
A、4、6
B、3、5
C、4、5
D、3、6
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單項(xiàng)選擇題
以下屬于反洗錢(qián)系統(tǒng)手工錄入交易的是()。
A、客戶通過(guò)帳戶存取現(xiàn)
B、客戶轉(zhuǎn)帳交易
C、外匯現(xiàn)鈔兌換
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