單項(xiàng)選擇題

分行將不定期更新反洗錢系統(tǒng)中OFAC名單以供各機(jī)構(gòu)查詢。各機(jī)構(gòu)在黑名單查詢時(shí)，建議將所查客戶信息分別按照（）依次進(jìn)行查詢，根據(jù)查詢結(jié)果來確定客戶是否屬于OFAC名單。

A、個(gè)人、企業(yè)
B、個(gè)人、企業(yè)、不確定
C、對私、對公
D、對私、對公、不確定

微信掃碼免費(fèi)搜題