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金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易達(dá)到大額交易的標(biāo)準(zhǔn)后,必須報(bào)送大額交易。
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單項(xiàng)選擇題
對于法人與法人銀行賬戶之間單筆人民幣100萬元以上的轉(zhuǎn)賬,應(yīng)作為大額交易進(jìn)行報(bào)告。
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單項(xiàng)選擇題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中所指的頻繁交易行為是指營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生且持續(xù)3天以上。
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