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客戶通過境外銀行卡發(fā)生的交易,應(yīng)由發(fā)卡機(jī)構(gòu)報(bào)送大額交易。
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客戶通過郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)開立賬戶發(fā)生的大額交易,應(yīng)由開戶行負(fù)責(zé)報(bào)送大額交易。
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金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶交易與恐怖主義相關(guān)的,無論涉及資金數(shù)額大小,應(yīng)向當(dāng)?shù)厝诵泻蜕霞?jí)行報(bào)送涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告。
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