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金融機構(gòu)在履行反洗錢義務中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的,要及時以電話形式向當?shù)厝诵袌蟾妗?/h4>
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金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時,應當將客戶身份資料和客戶交易信息銷毀。
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金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份的,如果第三方未采取措施進行客戶身份識別的,由第三方承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
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