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多項選擇題
中國人民銀行根據履行反洗錢職責的需要,可以采取的現場檢查措施主要包括()。
A、詢問金融機構的工作人員,要求其對有關檢查事項作出說明
B、查閱、復制金融機構與檢查事項有關的文件、資料,如有需要可帶走原件
C、檢查金融機構運用電子計算機管理業(yè)務數據的系統(tǒng)
D、必要時將檢查情況通報中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會
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單項選擇題
下列關于中國人民銀行及其分支機構調查可疑交易活動的說法,正確的是()。
A、調查人員不得少于2人,并出示執(zhí)法證和中國人民銀行市級分支機構出具的調查通知書
B、查閱、復制金融機構與檢查事項有關的文件、資料,如有需要可帶走原件
C、調查人員封存文件、資料,應當會同在場的金融機構工作人員查點清楚,當場開列清單一式二份,由調查人員和在場的金融機構工作人員簽名或者蓋章,一份交金融機構,一份附卷備查
D、經調查仍不能排除洗錢嫌疑的,經中國人民銀行負責人批準,中國人民銀行可以采取臨時凍結措施,應迅速以電話、書面等形式通知金融機構
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單項選擇題
金融機構應當按照中國人民銀行的規(guī)定,報送反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關的內容。
A、正確
B、錯誤
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