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單項(xiàng)選擇題
中國人民銀行縣(市)支行發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)違反《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》,可以直接按規(guī)定對其進(jìn)行處罰。
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金融機(jī)構(gòu)在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結(jié)措施后48小時內(nèi),未接到其繼續(xù)凍結(jié)通知的,應(yīng)當(dāng)立即解除臨時凍結(jié)。
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單項(xiàng)選擇題
對有洗錢嫌疑客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的,金融機(jī)構(gòu)可以自行決定采取臨時凍結(jié)措施。
A、正確
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