A、建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構(gòu)的負責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)
B、設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作
C、按照規(guī)定建立客戶身份識別制度
D、按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
E、按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
F、按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作