問答題

【簡答題】未經(jīng)授權(quán)或批準(zhǔn),員工不得將哪些信息對外或?qū)︺y行內(nèi)部無關(guān)人員透露?

答案: 有關(guān)銀行發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營管理制度、財(cái)務(wù)資料、合同、客戶情況、技術(shù)方案、業(yè)務(wù)決策、人事薪酬、安全保衛(wèi)等方面的信息。
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問答題

【簡答題】員工在履行職責(zé)中應(yīng)當(dāng)避免利益沖突,對涉及到本人、親屬、朋友以及本人有其他利害關(guān)系的哪些銀行活動(dòng)應(yīng)當(dāng)予以回避?

答案: 銀行貸款審批、采購、擔(dān)保、資產(chǎn)處臵、人事安排等銀行活動(dòng)應(yīng)當(dāng)予以回避。
問答題

【簡答題】簡述洗錢的階段。

答案: 洗錢活動(dòng)要經(jīng)過放臵階段、離析階段和融合階段。
放臵階段:在不引起懷疑的情況下將資金投入金融系統(tǒng);
離...
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