- 搜標題
- 搜題干
- 搜選項
問答題
【簡答題】金融機構反洗錢工作的三項基本制度是什么？
答案：
分別是：客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】當前房地產貸款貸后管理的重點應包括哪些方面？請進行簡述。
答案：
（1）、資金流向監(jiān)控管理：公司業(yè)務人員可按事前監(jiān)控的方式監(jiān)控資金的使用，確保建設資金按工程進度使用，防止資金挪用以及資金...
問答題
【簡答題】公司業(yè)務人員對抵（質）押物實施管理過程中應隨時鑒別、衡量風險，以判斷中國農業(yè)銀行優(yōu)先受償?shù)谋Ｕ铣潭燃翱煽啃?。請簡述在出現(xiàn)哪些預警信號時，中國農業(yè)銀行應立即采取有效措施控制風險，保護中國農業(yè)銀行利益。
答案：
（1）、抵（質）押人營業(yè)執(zhí)照未按時年審；
（2）、抵（質）押人出現(xiàn)破產或解散等重大事項，抵（質）押物的處臵權利...
（2）、抵（質）押人出現(xiàn)破產或解散等重大事項，抵（質）押物的處臵權利...
