多項(xiàng)選擇題

轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)經(jīng)營中出現(xiàn)下列哪些情況或行為的分支機(jī)構(gòu)，總行或省級分行將對其實(shí)施業(yè)務(wù)退出？（）

A、嚴(yán)重違反中國人民銀行人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法和反洗錢規(guī)定開展業(yè)務(wù)
B、嚴(yán)重違反中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)有關(guān)政策規(guī)定
C、發(fā)生嚴(yán)重欺詐風(fēng)險(xiǎn)案件及利用轉(zhuǎn)賬電話機(jī)具偽造、變造銀行卡
D、發(fā)生其他嚴(yán)重違規(guī)違法行為

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多項(xiàng)選擇題

各行應(yīng)加強(qiáng)轉(zhuǎn)賬電話交易資金監(jiān)測，按照（）有關(guān)規(guī)定，對于具有大額、異常和可疑支付交易特征的交易及時(shí)進(jìn)行報(bào)告處理。

A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》
C、我行反洗錢方面規(guī)定
D、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》

多項(xiàng)選擇題

以下屬于受理轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)職責(zé)的是（）。

A、負(fù)責(zé)接受轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)客戶申請及臨柜咨詢
B、負(fù)責(zé)對申請客戶提交的資料信息與刷卡顯示的信息進(jìn)行真實(shí)性的形式審核
C、負(fù)責(zé)申請開通轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)的客戶資質(zhì)審核、準(zhǔn)入
D、形式審核無誤后將申請資料上送簽約客戶審批行

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轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)經(jīng)營中出現(xiàn)下列哪些情況或行為的分支機(jī)構(gòu)，總行或省級分行將對其實(shí)施業(yè)務(wù)退出？（）

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各行應(yīng)加強(qiáng)轉(zhuǎn)賬電話交易資金監(jiān)測，按照（）有關(guān)規(guī)定，對于具有大額、異常和可疑支付交易特征的交易及時(shí)進(jìn)行報(bào)告處理。

以下屬于受理轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)職責(zé)的是（）。

轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)經(jīng)營中出現(xiàn)下列哪些情況或行為的分支機(jī)構(gòu)，總行或省級分行將對其實(shí)施業(yè)務(wù)退出？（）

各行應(yīng)加強(qiáng)轉(zhuǎn)賬電話交易資金監(jiān)測，按照（）有關(guān)規(guī)定，對于具有大額、異常和可疑支付交易特征的交易及時(shí)進(jìn)行報(bào)告處理。