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多項(xiàng)選擇題

電子銀行監(jiān)控總中心及電子銀行分中心的預(yù)警信息處理，主要包括以下哪些環(huán)節(jié)？（）

A、追蹤
B、監(jiān)控
C、督辦
D、分析

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多項(xiàng)選擇題

電子銀行監(jiān)控總中心及電子銀行分中心對預(yù)警信息的監(jiān)控主要有以下哪些工作？（）

A、對預(yù)警信息進(jìn)行分析判斷
B、定期對預(yù)警信息進(jìn)行綜合分析
C、確定高風(fēng)險(xiǎn)及可疑交易
D、對可疑預(yù)警信息督促下級(jí)行檢查核實(shí)

多項(xiàng)選擇題

預(yù)警信息是指按照設(shè)定的模型對（）及其他信息進(jìn)行分析后，在電子銀行會(huì)計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)提示信息。

A、ABIS交易信息
B、賬務(wù)信息
C、風(fēng)險(xiǎn)信息
D、監(jiān)管信息

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