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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)反洗錢相關(guān)制度規(guī)定，客戶交易記錄保存應(yīng)自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存（）。

A.3年
B.5年
C.10年
D.15年

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單項(xiàng)選擇題

（）作為網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部控制第一責(zé)任人，對網(wǎng)點(diǎn)的安全保衛(wèi)工作負(fù)有管理責(zé)任。

A、現(xiàn)場管理人員
B、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
C、支行主管副行長
D、支行行長

單項(xiàng)選擇題

在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為不在銀行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款等一次性金融服務(wù)且交易金額（）的，應(yīng)當(dāng)識別客戶身份，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

A、單筆人民幣1萬元以上、外幣等值5000美元以上
B、單筆人民幣1萬元以上、外幣等值1000美元以上
C、單筆人民幣5萬元以上、外幣等值1000美元以上
D、單筆人民幣5萬元以上、外幣等值5000美元以上

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