A、違規(guī)操作 B、超范圍協(xié)助 C、向非執(zhí)法人員泄露客戶資料 D、轉移被執(zhí)行人資金 E、不履行協(xié)助執(zhí)行義務
A、加強對業(yè)務人員的培訓 B、嚴格按照業(yè)務操作流程進行審查 C、履行換人復核 D、配備、利用先進的鑒別儀器進行審查
A、必須嚴格審查申請單位的相關證明文件是否真實、有效 B、必須把好審核相應證明文件的關口,如認為證件不全、有誤或有異議,必須進行核實 C、必要時到單位客戶經營場所實地考察 D、單位法人代表或單位負責人必須到場 E、開戶銀行對不符合開戶要求的單位客戶堅決不受理其開戶申請。