多項(xiàng)選擇題

基層網(wǎng)點(diǎn)在協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)行查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)時(shí)，存在的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有（）。

A、違規(guī)操作
B、超范圍協(xié)助
C、向非執(zhí)法人員泄露客戶資料
D、轉(zhuǎn)移被執(zhí)行人資金
E、不履行協(xié)助執(zhí)行義務(wù)

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多項(xiàng)選擇題

針對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)防范偽造、變?cè)炱睋?jù)、憑證的主要控制措施為（）。

A、加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)
B、嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行審查
C、履行換人復(fù)核
D、配備、利用先進(jìn)的鑒別儀器進(jìn)行審查

多項(xiàng)選擇題

針對(duì)違規(guī)開(kāi)立結(jié)算賬戶的控制措施包括（）。

A、必須嚴(yán)格審查申請(qǐng)單位的相關(guān)證明文件是否真實(shí)、有效
B、必須把好審核相應(yīng)證明文件的關(guān)口，如認(rèn)為證件不全、有誤或有異議，必須進(jìn)行核實(shí)
C、必要時(shí)到單位客戶經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所實(shí)地考察
D、單位法人代表或單位負(fù)責(zé)人必須到場(chǎng)
E、開(kāi)戶銀行對(duì)不符合開(kāi)戶要求的單位客戶堅(jiān)決不受理其開(kāi)戶申請(qǐng)。

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基層網(wǎng)點(diǎn)在協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)行查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)時(shí)，存在的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有（）。

你可能感興趣的試題

針對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)防范偽造、變?cè)炱睋?jù)、憑證的主要控制措施為（）。

針對(duì)違規(guī)開(kāi)立結(jié)算賬戶的控制措施包括（）。

基層網(wǎng)點(diǎn)在協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)行查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)時(shí)，存在的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有（）。

針對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)防范偽造、變?cè)炱睋?jù)、憑證的主要控制措施為（）。

針對(duì)違規(guī)開(kāi)立結(jié)算賬戶的控制措施包括（）。