問答題

【簡答題】判斷可疑支付交易報告的標準有哪些？

答案： 有以下十八種：
（1）短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不...
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問答題

【簡答題】金融機構開展反洗錢工作是否會違反保密義務，是否會侵犯客戶尤其是個人客戶的利益？
答案：

金融機構依據(jù)《反洗錢法》開展反洗錢工作，不會違反保密義務、侵犯客戶的權利。反洗錢工作受到法律保護。
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【簡答題】反洗錢工作中臨時凍結的時限是多少？
答案： 臨時凍結不得超過四十八小時。金融機構在按照國務院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結措施后四十八小時內，未接到偵查機關繼...
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