多項(xiàng)選擇題

出現(xiàn)下列（）情況時(shí)，農(nóng)村信用社應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)。

A.客戶(hù)要求變更姓名或者名稱(chēng)、身份證件或者身份證明文件種類(lèi)、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B.客戶(hù)行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.農(nóng)村信用社獲得的客戶(hù)信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)，或者客戶(hù)先前提交的身份證件或者身份證明文件超期失效的

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多項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)辦理存折賬戶(hù)存取款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)首先對(duì)存折進(jìn)行認(rèn)真審核，包括（），重點(diǎn)審查憑證印刷號(hào)，與系統(tǒng)返顯的憑證印刷號(hào)進(jìn)行核對(duì)。

A.外觀
B.賬號(hào)、戶(hù)名簽章
C.憑證印刷號(hào)
D.已打印的存取款記錄等

多項(xiàng)選擇題

同一客戶(hù)持5份（含）以上不同戶(hù)名的存折、銀行卡或存單辦理取款業(yè)務(wù)的，應(yīng)（）。

A.無(wú)論單份單筆取款金額大小，原則上應(yīng)同時(shí)提供代理人和被代理人有效身份證件，至少應(yīng)提供代理人有效身份證件
B.逐筆登記代理人的姓名、聯(lián)系方式以及有效身份證件種類(lèi)、號(hào)碼
C.留存一份代理人有效身份證件復(fù)印件作最后一筆取款記賬憑證附件
D.單筆取款金額達(dá)到規(guī)定限額以上的，應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別

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出現(xiàn)下列（）情況時(shí)，農(nóng)村信用社應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)。

你可能感興趣的試題

同一客戶(hù)持5份（含）以上不同戶(hù)名的存折、銀行卡或存單辦理取款業(yè)務(wù)的，應(yīng)（）。

出現(xiàn)下列（）情況時(shí)，農(nóng)村信用社應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)。

同一客戶(hù)持5份（含）以上不同戶(hù)名的存折、銀行卡或存單辦理取款業(yè)務(wù)的，應(yīng)（）。