多項選擇題

以下哪些屬于進出口業(yè)務反洗錢合規(guī)核查時應關注的異常交易情形：（）。

A.進（出）口貨物價格嚴重偏離貨物合理價值或當時市場價格
B.經(jīng)常性的無償放單以及貨款由境外直接支付
C.支付的運保費及傭金明顯與其進出口貿(mào)易額不符
D.客戶經(jīng)常在收到單據(jù)前通知開證行接受所有的不符點

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多項選擇題

根據(jù)《關于加強洗錢高風險國家及地區(qū)業(yè)務管控的通知》（交銀辦函〔2018〕330號），以下國家（地區(qū)）屬于高風險國家（地區(qū)）的有（）。

A.塞爾維亞
B.斯里蘭卡
C.中國
D.也門

多項選擇題

以下國際結算結售匯業(yè)務有哪些異常交易需要關注：（）。

A.個人頻繁通過分拆方式結售匯，且不能合理解釋資金來源和用途
B.企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯，且不能提供合理理由
C.企業(yè)結售匯單證不全，結售匯金額突然增大，結售匯頻率加快或者結售匯金額明顯超過其正常經(jīng)營水平
D.企業(yè)辦理出口入賬手續(xù)，沒有或拒絕提供有效商業(yè)單據(jù)

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以下哪些屬于進出口業(yè)務反洗錢合規(guī)核查時應關注的異常交易情形：（）。

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根據(jù)《關于加強洗錢高風險國家及地區(qū)業(yè)務管控的通知》（交銀辦函〔2018〕330號），以下國家（地區(qū)）屬于高風險國家（地區(qū)）的有（）。

以下國際結算結售匯業(yè)務有哪些異常交易需要關注：（）。

以下哪些屬于進出口業(yè)務反洗錢合規(guī)核查時應關注的異常交易情形：（）。

根據(jù)《關于加強洗錢高風險國家及地區(qū)業(yè)務管控的通知》（交銀辦函〔2018〕330號），以下國家（地區(qū)）屬于高風險國家（地區(qū)）的有（）。

以下國際結算結售匯業(yè)務有哪些異常交易需要關注：（）。